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遂寧銀行:流水打印業務引出GEC貨幣誘導投資事件

新聞來源:遂寧新聞網 更新時間: 2020-07-09 07:58

流水打印業務引出GEC貨幣誘導投資事件

柜員識破騙局 七旬大爺免遭損失

  近日,遂寧銀行河東新區支行成功阻止一起利用GEC貨幣誘導高風險投資的事件,在警方、銀行和當事人家屬的共同努力下,有效避免了當事人財產遭到不法侵害,維護了客戶合法權益,同時也值得廣大客戶引以為鑒。

  奇怪

  客戶要求打印交易流水清單

  事發當日上午11:00,客戶王大爺在一名年輕男子的陪同下,到遂寧銀行河東新區支行查詢個人賬戶信息并要求打印近期交易流水。按照操作流程,當班柜員核實了客戶的身份證和銀行卡信息,當發現客戶已年過七旬,卻需要打印交易流水的異常情況后,產生了疑慮,于是便謹慎地詢問其用途。“大爺,你打印交易流水是什么用途呢?你是要辦理貸款嗎?” 

  “我不貸款,我……我打了給他們……哎,我也說不清楚,你喊他給你說嘛!”面對柜員的提問,王大爺支支吾吾,緊張地指著跟自己一起來辦業務的男子,示意由他來回答。 

  “你就打一下他近一年的交易流水,問這么多干嘛!你能不能打?不能打我投訴你!”男子操一口流利的普通話不耐煩地說。

  警惕

  柜員發現風險及時停辦業務

  男子的態度加深了柜員對這件事的警惕,隨即暫停了辦理,并再次詢問客戶:“大爺,這位先生是你什么人呢?”“他,他是我家親戚,是我的侄兒!”王大爺吞吞吐吐的回答,反映出他可能有難言之隱。作為附近的失地農民,王大爺每月都會到遂寧銀行河東新區支行領取過渡費,員工跟他很熟,而眼前這個外地人,大家卻從未見過。 

  于是,當事柜員立即與網點負責人進行了簡單溝通,由網點負責人對兩人關系和打印交易流水的真實意圖進行了解,柜員則中止了對該筆業務的辦理。

  萬幸

  及時勸說保障老人合法權益

  經過網點負責人不厭其煩的溝通,王大爺終于說出了實情。陪同他來辦理業務的馬姓外地男子,并非其侄子,二人也并不熟悉。 

  大約3個月前,王大爺在小區一位劉姓租戶的介紹下認識馬某。馬某聲稱,王大爺只需免費注冊一個賬號,就可以領取一枚數字貨幣。如今,3個月過去了,當初領取的數字貨幣幣值已達到1350元,可以幫助王大爺在網上銷售,王大爺得1000元,剩下的350元作為馬某的手續費。但是,銷售該數字貨幣之前,需要先用王大爺的家庭地址、銀行賬戶信息、交易流水作為材料進行實名認證。 

  經遂寧銀行員工了解,馬某口中所謂的高回報數字貨幣叫GEC貨幣。GEC是沒有公證的第三方平臺,屬于無人認可的數字貨幣,一般只漲不跌,忽悠老百姓囤幣、買礦機。其發行組織——世界環保創業基金會也在2019年4月份被《北京商報》點名曝光其以高收益為噱頭、拉人頭,涉嫌傳銷、違規ICO等一系列問題。6月12日,該組織已被浙江民政廳列入了非法社會組織的打擊名單。 

  “這很可能是一起通過注冊賬號、炒賣數字貨幣,誘導老年人進行風險投資的事件。”作出這個判斷后,遂寧銀行河東新區支行工作人員立即聯系了老人所在社區工作人員、當事老人親屬以及慈音派出所民警。 

  “聽他的可以免費領錢,我就照他的要求做了。沒有給過他錢,只是在小區拿著身份證讓他給我照了相。”兒子到來后,王大爺也在兒子的勸說下逐漸回過神來,心有余悸地說道。 

  慈音派出所民警到來后,對遂寧銀行員工高度的社會責任感和防范金融詐騙意識給予了充分肯定,并對嫌疑人馬某進行了詳細問訊,督促其現場銷毀了王大爺已提交的所有GEC注冊信息。(全媒體記者 劉敏)

責任編輯:杜鵑    編輯:朱鵬

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