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關于召開遂寧農村商業銀行股份有限公司股東大會第五次會議的公告

新聞來源:遂寧新聞網 更新時間: 2020-06-18 01:21

經遂寧農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱本行)研究,決定召開本行股東大會第五次會議(以下簡稱股東大會)。現將有關事項公告如下。

  一、會議時間:2020年6月30日(星期二)上午9:00,會期半天。

  二、會議地點:遂寧東旭錦江國際酒店三樓金色大廳。

  三、出席人員:本行股東或其委托代理人,特邀嘉賓,行業主管部門、監管部門領導,見證律師,新聞媒體等。

  四、會議內容

  (一)組織學習《關于推動銀行業和保險業高質量發展的指導意見》(銀保監發〔2019〕52號)《關于進一步規范信貸融資收費降低企業融資綜合成本的通知》(銀保監發〔2020〕18號)《關于印發銀行保險機構涉刑案件管理辦法(試行)的通知》(銀保監發〔2020〕20號)等文件精神;

  (二)聽取《2019年度審計報告》;

  (三)聽取《2019年度關聯交易專項報告》;

  (四)聽取《獨立董事2019年度述職報告》;

  (五)聽取《監事會關于對董事會及其成員2019年度的履職評價報告》;

  (六)聽取《監事會關于對高管層及其成員2019年度的履職評價報告》;

  (七)聽取《2019年“三農”金融業務開展情況報告》;

  (八)聽取《2020-2022年戰略發展規劃》;

  (九)聽取《關于開展股權托管的議案》;

  (十)審議并表決《2019年度董事會工作報告》;

  (十一)審議并表決《2019年度監事會工作報告》;

  (十二)審議并表決《2019年度業務經營工作報告》;

  (十三)審議并表決《2019年度報告》;

  (十四)審議并表決《2019年度會計決算報告》;

  (十五)審議并表決《2019年度利潤分配方案》;

  (十六)審議并表決《2019年度轉增股本方案》;

  (十七)審議并表決《2020年度財務預算方案》;

  (十八)審議并表決《關于變更注冊資本及修改章程的議案》;

  (十九)需由股東大會審議、表決的其他事項。

  五、會議登記事項

  本行股東或其委托代理人均有權出席本次會議并參與表決(表決權受到限制的股東或其委托代理人參加會議的,按相關規定行使表決權力)。擬出席本次會議的股東或其委托代理人按以下要求辦理登記。

  (一)登記時間:2020年6月12日至19日。

  (二)登記地址:本行各營業網點或本行董事會辦公室(遂寧市遂州中路1063號9樓)。

  (三)登記方式:現場登記或電話登記。

  (四)登記時需提供的相關手續及注意事項

  1.自然人股東出席會議的,應持本人有效身份證件原件辦理登記;自然人股東委托代理人出席會議的,代理人應持《授權委托書》、委托人有效身份證件復印件及受托人有效身份證件原件辦理登記。

  2.企業法人股東由法定代表人親自出席會議的,應持企業法人營業執照正本復印件(加蓋企業公章)、法定代表人有效身份證件原件辦理登記;企業法人股東委托非法定代表人出席會議的,代理人應持由法定代表人簽字和加蓋企業公章的《授權委托書》、企業法人營業執照正本復印件(加蓋企業公章)、法定代表人有效身份證件復印件(加蓋企業公章)及受托人有效身份證件原件辦理登記。

  3.代理其他自然人股東的股份與本人股份之和,不得超過本行股本總額的2%(即1594.74萬股);代理企業法人股東的股份與本人股份之和,不得超過本行股本總額的10%(即7973.72萬股)。

  (五)請關注本行微信公眾號SCSNRCB(或掃描下方二維碼)下載《授權委托書》,或詳詢登記聯系人索取。

  (六)登記聯系人及聯系方式:詳詢本行各營業網點;本行董事會辦公室陳先生:15108125517、0825-2313433, 陳 女 士 :18398119848、0825-2310766。

  六、會議報到事項

  (一)報到時間:2020年6月30日(星期二)上午8:00-8:40。

  (二)會議報到手續:

  1.已辦理會議登記的出席人員,請攜帶本人有效身份證件原件出席。

  2.未辦理會議登記的股東或其委托代理人,不能出席會議和參與表決。

  3.攜帶證件或文件不齊全,導致無法確認股東或其委托代理人資格的人員,不能出席會議和參與表決。

  七、注意事項

  如因特殊情況會議事項發生變化的,本行將另行通知。

  特此公告。遂寧農村商業銀行股份有限公司2020年6月10日


責任編輯:杜鵑    編輯:付惠楊

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